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时间:2018-04-11 人气:0
一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司年初未分配利润为人民币-160,361,320.26元,加上2017年度归属于母公司所有者的净利润人民币43,422,184.97元,截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-116,939,135.29元。2017年度公司利润分配预案为:本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。本报告期未提出现金利润分配预案的原因是:公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后可供股东分配利为负。二公司基本情况1公司简介■■2报告期公司主要业务简介1、公司从事的主要业务报告期内,公司主要从事公共卫生与区域医疗信息领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、医疗器械经营、医疗行业计算机软硬件的技术开发等业务。服务对象为政府、医院、卫生院、疗养院等。具体来说,公司专注基层公共卫生与区域卫生信息化、数字化医院软件开发和服务,创新中医药服务模式,不断加大市场推广力度,积极布局中医馆健康信息云平台项目建设;同时,通过对外投资旌德宏琳健康产业发展有限公司,间接取得旌德中医院60年运营权,迈出了向医疗大健康行业转型的实质性步伐。2、经营模式(1)报告期内,公司控股子公司融达信息专注于区域卫生信息化、中医药信息化和医院绩效管理信息化的产品开发与服务,通过积极拓展市场,进一步扩大用户覆盖面,进一步提升产品成熟度,公司核心竞争能力得到进一步增强。(2)报告期内,丽水市人口健康信息化PPP项目稳步推进和实施,截至本报告披露日,丽水市人口健康信息化PPP项目已经逐项通过验收,投入运行。(3)为加快公司业务由房地产行业向医疗大健康行业转型,加大了地产类资产的处置力度,盘活资产,回收资金,提高了资产利用效率。(4)对外投资旌德宏琳健康产业发展有限公司,间接取得旌德中医院60年运营权。3、行业情况说明我国医疗卫生信息化发展相对较晚,随着近几年国内经济的持续快速发展,医疗卫生行业的投入不断加大,带动了我国医疗卫生信息化的快速发展。由于医院在运营过程中涉及大量物流、费用乃至复杂的诊疗信息的处理,医疗业务本身的复杂性决定了为其提供技术支撑的医院信息系统的复杂性。加之我国众多医院存在规模、水平、种类的差异,其对产品开发的技术难度和创新要求提出了更高的要求。一般来说,医院信息化发展普遍经历医院管理信息化(HIS)阶段、临床管理信息化(CIS)阶段和局域医疗卫生服务(GMIS)阶段。近年来,随着我国医疗改革的深入,各地的医院和公共卫生管理机构陆续开始建立自己的基本管理信息系统(MIS)。医院管理信息系统(HIS)以收费为中心,将病人的挂号、划价、收费、配药、医嘱、记账,以及医院的人、财、物等工作纳入计算机网络进行管理,并将从各信息点采集的信息提供给相关管理人员查询、管理和决策。目前,中国的大型和中小型医院基本上都建立了成熟的HIS系统,其应用不断扩展,无线技术和手持设备等也逐渐应用到HIS系统中。社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立HIS系统。临床管理信息系统(CIS)以病人为中心,用影像存档和传输系统(PACS)、放射信息系统(RIS)、检验信息系统(LIS)、病理信息系统(PIS)、手术信息系统(ORIS)等,全面收集病人的临床信息,并通过医生工作站提供给医生。医生可使用电子化医嘱录入系统录入处方、医嘱和检查申请单,查询检查结果,建立电子病历。该系统有助于实现医疗文件的"无纸化"及开展区域医疗及互联网医疗。目前,中国的一些大型医院已开始建设CIS系统。公共卫生与区域医疗卫生管理信息系统用IT技术把社会医疗保健资源和服务(如医疗保险、社区医疗、相关医院、远程医疗、卫生行政机关、药品供应商、设备供应商、银行等)连接起来整合为一个系统,实现局域医疗卫生服务。目前,中国的区域医疗信息系统还处于摸索和试验阶段,政府在区域医疗的管理流程和管理政策方面还没有成熟。区域医疗所需的基础数据系统建设刚刚启动,居民健康档案、区域医疗数据中心等系统也处于起步阶段。基本管理信息系统(MIS)是医院和医疗管理部门对基础业务的管理。随着信息化应用的深入,医疗机构对于管理信息系统的需求逐步增强,医院成本核算管理和办公自动化系统(OA)是主要的管理信息系统。目前国内医院普遍重视成本核算系统建设,在新的医疗改革方案中,公立医院对成本核算的需求驱动了对信息系统的需求。目前,我国医院信息系统的开发和应用正在逐步向临床应用、管理决策应用延伸,逐步实现"以收费为中心"向"以病人为中心"的数字化医院转变,同时在合理利用医疗资源、优化医疗业务流程、完善医院管理决策方面发挥越来越重要的作用。我国的三级医院当前几乎都开展了信息化建设,大多数以HIS系统为主。HIS系统的应用基本成熟并逐步扩展应用,医生工作站和护士工作站不断普及,导医系统更加完善;无线应用技术快速发展,手持终端应用逐渐扩展。CIS系统正在逐步深入,PACS、RIS等系统应用逐渐成熟,EMR(电子病历)正在被越来越多的医院试用和采用。医疗体制改革极大地推动了社区卫生服务系统和农村医疗保险信息系统等多个医疗信息化产品的快速发展,延伸和完善了我国医疗信息化产品线;各地卫生行政部门也纷纷结合当地需求建立相应的卫生信息系统,为未来共享和整合信息资源建立了基础。此外,受益于首个国家级中医药发展规划一一《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》(以下简称《规划》)的颁布实施,我国中医药产业迎来良好的发展机遇。中医药产业大大发展必将带动该领域信息化需求的扩大。总的来看,疾病控制、妇幼保健、社区卫生以及新农合等信息化建设已经在各地区展开,居民健康档案系统建设和区域医疗数据中心建设作为公共卫生信息化建设的重点将会为各大医疗信息服务提供商的进一步发展提供契机。3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币■3.2报告期分季度的主要会计数据单位:元币种:人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4股本及股东情况4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股■4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用■4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用■4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况本报告期内,公司实现营业收入113,390,629.11元,比去年同期增加20.28%,主要原因是本期转让持有的成都九川机电数码园投资发展有限公司、上海运川实业有限公司股权及处置仁庆路509号(浦东国际机电数码园)12幢房屋等所致;实现归属于上市公司股东的净利润43,422,184.97元,实现扭亏。2导致暂停上市的原因□适用√不适用3面临终止上市的情况和原因□适用√不适用4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用1、会计政策变更■(1)2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号一一政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,公司将对与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。将自2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。(2)2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,具体如下:■5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。√适用□不适用本年纳入合并财务报表范围的主体共21户,具体包括:■本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,增加2户,减少3户,其中:(1)本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:■(2)本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。■合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事长:徐慧涛2018年3月30日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-012号运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议于2018年3月29日上午9:30在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2018年3月19日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长徐慧涛先生主持,公司副总经理兼财务总监汪涵先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:一、审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要《2017年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2017年全年度的经营状况。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年年度报告》全文及其摘要。二、审议通过《2017年度董事会工作报告》表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度董事会工作报告》。三、审议通过《2017年度总经理工作报告》表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权四、审议通过《2017年度独立董事述职报告》表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度独立董事述职报告》。五、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。六、审议通过《2017年度财务决算报告》表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度财务决算报告》。七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年年初未分配利润为人民币-160,361,320.26元,加上2017年度归属于母公司所有者的净利润人民币43,422,184.97元,截至2017年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-116,939,135.29元。据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2017年度利润分配预案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-014)。八、审议通过《关于健资科技(苏州工业园区)有限公司计提资产减值准备的议案》公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于健资科技(苏州工业园区)有限公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-017)。九、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案》公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,费用60万元人民币。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计师事务所,聘期一年,费用20万元人民币。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-015)。十、审议通过《2017年度内部控制评价报告》公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度内部控制评价报告》。十一、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》经公司财务部门初步预计,2018年度公司及全资子公司上海运晟医疗科技有限公司将与关联方怡君控股有限公司因房屋租赁发生日常关联交易金额244.91万元,上海运晟医疗科技有限公司将与关联方旌德县中医院发生日常关联交易3000万元。上述日常关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价政策和定价依据、结算方式坚持公平公允原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项涉及关联交易,关联董事徐慧涛、杨晓初、李建龙、程远芸回避表决。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-016)。十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东合法利益的情形。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-018)。十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》鉴于本次董事会《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度董事会工作报告》等各项议案均已表决通过,根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定,董事会拟择期召开2017年年度股东大会,对于上述需要提交股东大会的议案进行审议。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权十五、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示进行了逐项排除。经过排查,公司2017年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况,经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。公司近年来营业收入较低,2017年营业收入113,390,629.11元,同比增长20.28%;公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负,2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-34,763,255.29元,表明公司持续经营能力存在重大不确定性,投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司申请被实施其他风险警示。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》(公告编号:2018-019)。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-019号运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司股票被实施退市风险警示的情况说明公司因2015年度和2016年度连续两年经审计的净利润为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》13.2.1条第(一)项的相关规定,公司股票于2017年4月21日起被实施退市风险警示。二、公司2017年度经审计的财务审计报告情况根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度标准无保留意见的审计报告(大华审字[2018]004413号):公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润43,422,184.97元,截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为266,794,071.86元。公司《2017年年度报告》全文及其摘要已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度报告》全文及其摘要。三、经排查公司涉及退市风险警示情形已消除的情况公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示进行了逐项排除。经过排查,公司2017年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况,经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。四、公司涉及其他风险警示情形的情况公司近年来营业收入较低,2017年营业收入113,390,629.11元,同比增长20.28%;公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负,2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-34,763,255.29元,表明公司持续经营能力存在重大不确定性,投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条,公司申请被实施其他风险警示。鉴于上述原因,经公司第八届董事会第四十六次会议审议,同意公司申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示。公司已向上海证券交易所提出了对公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。根据相关规定,上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示,并实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司不申请停牌,公司股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-017号运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于健资科技(苏州工业园区)有限公司计提资产减值准备的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开了公司第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于健资科技(苏州工业园区)有限公司计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:一、本次计提资产减值准备情况概述公司根据《企业会计准则》和公司目前执行的相关会计政策对截至到2017年12月31日的相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司控股子公司健资科技(苏州工业园区)有限公司(以下简称“健资科技”)存在资产减值情况。根据国家2018年1月1日起执行的GMP认证新规,健资科技目前硬件、软件无法达到新规要求,如需达到新规要求尚需进行较大改造,投入资金较多,相关产品生产及销售需通过GMP认证后,方可开展。健资科技现有存货无法销售亦无法收回成本,新加坡股东方内部就无形资产处置方案及股权合作方案未能达成统一意见,双方谈判工作现处于停滞状态。综上,健资科技现有存货无回收成本价值,在可预期的时间内,没有迹象表明与新加坡股东方合作谈判能够达成一致。公司管理层秉承谨慎性原则,分析讨论后,建议公司对健资科技的存货、预付货款和无形资产的余额做全额减值处理,具体为预付账款减值人民币3,270,887.50元,存货跌价准备4,323,634.80元,无形资产减值准备11,750,485.47元。二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备共计人民币19,345,007.77元,根据公司对控制子公司健资科技51%的股权比例折算后,本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司净利润共计人民币9,865,953.96元。三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明公司董事会认为,本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及相关政策规定及公司资产实际情况,符合计提资产减值谨慎性原则,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见公司独立董事在认真审阅了本次计提资产减值准备的相关资料后认为,公司计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及中小股东的利益,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见公司监事会认真审阅了本次事项的相关资料并听取了董事会审议该事项后认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,决策程序合法有效,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-018号运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次会计政策变更情况概述(一)会计政策变更原因中华人民共和国财政部于2017年12月25日修订并发布了财会[2017]30号文一一《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订,运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行新会计准则。公司在编制2017年年度报告时已采用修订后的准则。(二)变更审议程序公司于2018年3月29日召开第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。二、本次会计政策变更对公司的影响公司按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,具体如下:(单位:元)■三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。四、独立董事关于会计政策变更的意见公司独立董事认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。五、监事会关于会计政策变更的意见经公司监事会审核后认为,公司所作出的会计政策变更符合财政部相关为文件要求;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。六、备查文件1.公司第八届董事会第四十六次会议决议;2.公司第八届监事会第十四次会议决议;3、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-016号运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●2018年度预计运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司上海运晟医疗科技有限公司(以下简称“运晟”)与关联方发生关联交易人民币32,821,911.08元。●该事项已通过第八届董事会第四十六次会议审议,尚需提交公司2017年度股东大会审议,关联股东需回避表决。一、2018年度日常关联交易预计情况2018年度,公司预计与关联方发生关联交易合计人民币3244.91万元。具体情况如下:公司及全资子公司上海运晟医疗科技有限公司与关联方怡君控股有限公司(以下简称“怡君”):■上海运晟医疗科技有限公司与关联方旌德县中医医院:■二、关联方介绍和关联关系(一)关联方基本情况1、关联方介绍:怡君控股有限公司法人代表:林波住所:中国(上海)自由贸易试验区加太路29号2号楼西部夹层101-01室注册资本:12,000万元人民币成立日期:2015年5月22日公司类型:有限责任公司(国内合资)经营范围:实业投资、资产管理、投资管理、投资管理、投资咨询、财务咨询,商务信息咨询、企业管理咨询,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务。2、关联方介绍:上海运晟医疗科技有限公司法定代表人:顾超住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1703单元注册资本:1,000万元人民币成立日期:2014年9月15日主要经营业务或管理活动:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,投资咨询,投资管理,计算机软件开发,项目投资,实业投资,企业管理咨询,健康咨询,对医疗行业,医疗设施的投资。3、关联方介绍:旌德县中医医院法定代表人:丁学玉住所:安徽省旌德县旌阳镇河东路191号注册资本:1,700万人民币(开办资金)成立日期:1980年1月17日主要经营业务或管理活动:旌德县中医医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院,是旌德县唯一一所以中医为特色的综合性医院,同时也为旌德县唯一一所二级甲等医院。是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院,诊疗科目包括:外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。(二)关联关系1、上海运晟医疗科技有限公司为本公司全资子公司;2、本公司与怡君控股有限公司属同一实际控制人;3、旌德县中医医院为本公司实质控制的运营主体。三、定价政策及定价依据以公平、公正、公开的原则,依照市场价格进行定价。四、交易目的以及交易对上市公司的影响上述两项关联交易均属于持续正常关联交易,是双方为了保证业务正常进行而形成的,符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,充分利用了关联方拥有的资源和优势,合理使用了资源配置,满足公司日常生产经营和持续发展。交易价格严格依据市场条件,秉承公允合理的原则,对公司日常生产经营不构成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。公司独立董事均对此事项发表了同意的独立意见。五、备查文件1、公司第八届董事会第四十六次会议决议;2、独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见;3、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-013号运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2018年3月29日上午9:30在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2018年3月19日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事长符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:一、审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要《2017年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2017年全年度的经营状况。公司独立董事均发表了同意的独立意见。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年年度报告》全文及其摘要。二、审议通过《2017年度监事会工作报告》表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。三、审议通过《2017年度财务决算报告》表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度财务决算报告》。四、审议通过《2017年度利润分配预案的议案》经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年年初未分配利润为人民币-160,361,320.26元,加上2017年度归属于母公司所有者的净利润人民币43,422,184.97元,截至2017年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-116,939,135.29元。据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2017年度利润分配预案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事均发表了同意的独立意见。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-014)。五、审议通过《关于健资科技(苏州工业园区)有限公司计提资产减值准备的议案》公司独立董事均发表了同意的独立意见。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于健资科技(苏州工业园区)有限公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-017)。六、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案》公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,费用60万元人民币。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计师事务所,聘期一年,费用20万元人民币。公司独立董事均发表了同意的独立意见。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-015)。七、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。八、审议通过《2017年度内部控制评价报告》公司独立董事均发表了同意的独立意见。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度内部控制评价报告》。九、审议通过《关于会计政策变更的议案》公司所作出的会计政策变更符合财政部相关为文件要求;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-018)。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-014号运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度利润分配预案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。●本利润分配预案已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,尚需提请公司2017年年度股东大会审议。一、2017年度利润分配预案的主要内容经大华会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,公司2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币43,422,184.97元,截至2017年12月31日,母公司累计可供股东分配利润为人民币-116,939,135.29元。据公司章程的相关规定,目前不具备利润分配条件,故公司拟定2017年度利润分配预案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。二、公司2017年度预计不予进行利润分配的情况说明《公司章程》关于利润分配的规定如下:1、利润分配的形式:公司利润分配可采取现金、股票股利或者法律、法规允许的其他方式分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、实施现金分红的条件:(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期分红除外);(3)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%;②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。结合《公司章程》的利润分配政策以及公司实际情况,公司提出2017年度不予进行利润分配的预案。三、公司董事会意见公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为,2017年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营现状,同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提请公司2017年年度股东大会审议。四、公司独立董事意见公司独立董事经认真审查相关法律法规并了解公司2017年度的经营情况后认为,2017年度利润分配的预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营现状,不能存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。五、公司监事会意见公司第八届监事会第十四次会议审议了《关于2017年度利润分配的预案的议案》。公司监事会认为,2017年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形,同意将《关于2017年度利润分配的预案的议案》提请公司股东大会审议。本次利润分配预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:600767证券简称:*ST运盛公告编号:2018-015号运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”),大华所是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2017年度大华所恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正,基于双方诚实互信的合作基础,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,费用60万元人民币;拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计师事务所,聘期一年,费用20万元人民币。公司独立董事经认真审核后认为:大华所在2017年度为公司提供审计服务的工作中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计工作,同意公司续聘大华所为2018年度年报审计机构及内部控制审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,由双方协商确定具体报酬。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司股东大会审议。关于续聘2018年度会计师事务所的事项已经第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2017年度股东大会审议。特此公告。运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2018年3月29日运盛(上海)医疗科技股份有限公司公司代码:600767公司简称:*ST运盛2017年度报告摘要
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