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时间:2018-04-11 人气:0
(上接B111版)三、变更部分募投项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的情况及原因截至2017年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目中,第三项支付部分剩余股权转让款项目涉及的部分标的公司经营业绩不达预期,其中,省广合众(北京)国际传媒广告有限公司因其应收账款收回情况不达预期,上海恺达广告有限公司因未完成业绩承诺,根据投资协议约定,公司不再向上述两家公司支付相应股权转让款,拟对相应募投项目进行变更。截至目前,公司暂无新投资项目,致使相关募集资金处于闲置状态,公司拟将相关募集资金8,702万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月,具体如下表所示:■四、对公司的影响本次公司拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金是根据项目投资协议及标的公司实际情况做出的决定,不会对公司正常经营产生不利影响,有利于降低节省公司财务费用,提高资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,同时承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。五、独立董事、监事会、保荐机构意见1、独立董事意见公司独立董事认为:公司拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金,不会对公司其他募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响,符合相关法律、法规及规范性文件规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。2、监事会意见公司监事会认为:公司拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金,不会对公司其他募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响,符合相关法律、法规及规范性文件规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此,我们同意该项事项。3、保荐机构意见经核查,保荐机构认为:省广股份本次募投项目的变更事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件要求,并履行了必要的法律程序。该事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议。省广股份本次拟变更募集资金投资项目及将部分募集资金暂时补充流动资金事项不影响其他募集资金投资项目的正常实施,有利于公司提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。保荐机构对省广股份拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金无异议。六、备查文件1、第四届董事会第十次会议决议;2、第四届监事会第八次会议决议;3、独立董事关于相关事项的独立意见;4、东兴证券股份有限公司《关于广东省广告集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-017广东省广告集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因广东省广告集团股份有限公司(以下简称:“公司”)因业务发展的需要,2018年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司(以下简称:“广博公司”)、广东省广代思博报堂广告有限公司(以下简称:“广代博公司”)、广东省广影业股份有限公司(以下简称:“省广影业”)、珠海市省广星美达文化传媒有限公司(以下简称:“星美达”)、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司(以下简称:“钛铂新媒体”)、省广聚合(北京)数字技术有限公司(以下简称:“省广聚合”)、合宝娱乐传媒有限公司(以下简称:“合宝娱乐”)、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司(以下简称:“博纳思”)、深圳东信时代信息技术有限公司(以下简称:“东信时代”)、珠海市省广华屹智能数字营销有限公司(以下简称:“华屹智能”)、北京省广阳光传媒有限公司(以下简称:“省广阳光”)、广州多触电商传媒有限公司(以下简称:“多触电商”)、中懋(广州)广告有限公司(以下简称:“广州中懋”)、珠海市省广盛世体验营销有限公司(以下简称:“体验营销”)等存在部分必要的、合理的关联交易。本次2018年关联交易预计已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长;公司副董事长、总经理何滨先生兼任广代博公司董事、省广影业董事长;公司董事、副总经理廖浩先生兼任博纳思董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定,上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。2、2017年日常关联交易的基本情况单位:万元币种:人民币■3、2018年预计的关联交易情况单位:万元币种:人民币■公司预计2018年将承接上述公司业务,提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。二、关联交易人介绍和关联关系(一)基本情况1、省广博报堂整合营销有限公司注册资本:人民币5000万元企业类型:有限责任公司(中外合资)法定代表人:陈钿隆注册地址:广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;广告礼品的制作及其销售、市场信息咨询、广告咨询;会议服务、服装设计、提供联系印刷服务(不含包装装潢品印刷)(上述涉及许可证经营的凭相关许可证经营)。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为29,024.29万元,净资产为6,247.68万元。2017年实现营业收入98,893.62万元,净利润1,275.41万元。2、广东省广代思博报堂广告有限公司注册资本:人民币700万元企业类型:有限责任公司(中外合资)法定代表人:陈钿隆注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设计楼层11层全层单元经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为28,392.42万元,净资产为6,473.06万元。2017年实现营业收入54,312.70万元,净利润891.08万元。3、广东省广影业股份有限公司注册资本:5000万人民币元企业类型:其他股份有限公司(非上市)法定代表人:何滨注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267经营范围:影视文化项目的开发;影视节目的拍摄与制作;承办国内、国外文化交流活动;承办文化体育活动;广告制作;国内、国外影视发行;文化投资;国际文化传媒;举办大型文艺活动及演出;企业形象策划、电脑图文设计;项目投资咨询,商务信息咨询,会议展览信息咨询,文化信息咨询;企业文化艺术交流;展示、展览策划;企业形象设计;市场营销策划;场地租赁;文化学术交流,市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为12,867.81万元,净资产为4,724.04万元。2017年实现营业收入14,321.21万元,净利润177.80万元。4、珠海市省广星美达文化传媒有限公司注册资本:200万人民币元企业类型:其他有限责任公司法定代表人:马建国注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;企业策划;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);市场调查;会议及展览服务;项目投资;资产管理;企业管理咨询;投资咨询;经济贸易咨询;旅游信息咨询;技术推广服务;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件)。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为1,698.61万元,净资产为1,443.85万元。2017年实现营业收入13,862.44万元,净利润349.66万元。5、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司注册资本:315.79万人民币元企业类型:股份有限公司法定代表人:龚兵注册地址:深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦北区25B经营范围:计算机软硬技术开发、销售,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);市场营销策划,企业管理咨询(不含限制项目);广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);在网上从事国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为7,302.91万元,净资产为5,335.37万元。2017年实现营业收入11,956.12万元,净利润1,347.98万元。6、省广聚合(北京)数字技术有限公司注册资本:1000万人民币元企业类型:有限责任公司法定代表人:刘佳注册地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼309室经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;经济贸易咨询;会议服务;包装服务;产品设计;模型设计;包装装潢设计;工艺美术设计;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;影视策划;市场调查。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为3,533.32万元,净资产为1,230.57万元。2017年实现营业收入13,241.72万元,净利润0.17万元。7、合宝娱乐传媒有限公司注册资本:11084.42万人民币企业类型:其他有限责任公司法定代表人:赵智注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1688经营范围:广播,电视,电影和影视节目的制作、发行,录音制作;经营演出及经纪业务;电脑动画设计;广告策划、代理、制作和发布。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为37,081.10万元,净资产为30,812.90万元。2017年实现营业收入25,107.33万元,净利润5,806.04万元。8、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司注册资本:200万人民币企业类型:其他有限责任公司法定代表人:栗源注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348经营范围:品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理;文化交流活动策划、展览策划,制作、代理、发布国内各类广告。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为462.33万元,净资产为302.67万元。2017年实现营业收入963.13万元,净利润104.73万元。9、广州多触电商传媒有限公司注册资本:1000万人民币企业类型:其他有限责任公司法定代表人:杨远征注册地址:广州市越秀区东风东路745号1407之一经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;市场调研服务;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;广告业;会议及展览服务;企业自有资金投资;投资管理服务;代理印刷业务(不直接从事印刷);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外)最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为1,030.48万元,净资产为999.42万元。2017年实现营业收入211.57万元,净利润-0.50万元。10、中懋(广州)广告有限公司注册资本:526.32万人民币企业类型:有限责任公司法定代表人:邱越注册地址:广州市越秀区环市东路372号4810-4813房经营范围:企业管理咨询服务;广告业;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营,演出经纪机构除外);会议及展览服务;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);展台设计服务;美术图案设计服务;多媒体设计服务;信息电子技术服务。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为37,679.12万元,净资产为19,522.35万元。2017年实现营业收入28,105.77万元,净利润2,288.25万元。11、北京省广阳光传媒有限公司注册资本:1000万人民币企业类型:其他有限责任公司法定代表人:邢晶注册地址:北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼105室经营范围:广播电视节目制作;电影摄制;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;翻译服务;企业策划;企业管理咨询;公共关系服务;市场调查;租赁舞台灯光音响设备;舞台灯光音响设计;票务代理(不含航空机票销售代理);销售舞台灯光音响设备;礼仪服务;摄影摄像服务;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为719.66万元,净资产为624.85万元。2017年实现营业收入657.26万元,净利润-170.47万元。12、珠海市省广华屹智能数字营销有限公司注册资本:1000万人民币企业类型:其他有限责任公司法定代表人:袁志注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-28458经营范围:移动互联网营销;日用杂品综合零售;服装零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;电子产品零售;自动售货机、售票机、柜员机及配件的零售;五金零售;灯具零售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告;承办展览业务,计算机网络系统工程服务;充值卡销售;计算机及通讯设备租赁。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为894.23万元,净资产为762.35万元。2017年实现营业收入734.74万元,净利润-117.65万元。13、深圳市东信时代信息技术有限公司注册资本:1000万人民币企业类型:有限责任公司法定代表人:刘杨注册地址:深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦经营范围:通讯网络系统软件设计与开发,网络技术咨询;国内贸易;从事广告业务;房地产中介及代理。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为46,434.53万元,净资产为37,180.85万元。2017年实现营业收入60,541.82万元,净利润15,459.37万元。14、珠海市省广盛世体验营销有限公司注册资本:1000万人民币企业类型:有限责任公司法定代表人:杨远征注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325经营范围:移动互联网营销,社交媒体营销;投资咨询;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;企业策划,企业形象设计,品牌推广;经济信息咨询;影视制作,广播节目制作,摄影摄像服务;网络和数字化经营,移动互联网营销,社交媒体营销;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计,电脑平面设计,网页设计;客户关系管理;商业批发、零售;文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。最近一年的财务情况如下:截止2017年12月31日,该公司总资产为241.26万元,净资产为223.37万元。2017年实现营业收入924.58万元,净利润-140.87万元。(二)与本公司的关联关系广博公司、广代博公司系本公司的合营企业,本公司分别占有两家公司50%股权。省广影业、省广星美达、钛铂新媒体、省广聚合、合宝娱乐、博纳思、广州多触等系本公司的参股公司,因此上述公司与本公司均构成关联关系。(三)履约能力上述关联方均依法存续、正常经营,具备履约能力。三、关联交易主要内容(一)关联交易的定价政策和定价依据公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上,综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上,经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定,充分体现了各方的商业利益,完全符合市场化定价原则,定价公允。(二)关联交易协议签署情况公司与合营公司广博公司、广代博公司签署了常年《媒介代理合同》,广博公司、广代博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介业务。公司与其他关联方本年度尚未签署相关协议,将按照公司具体业务进展统一签订。四、关联交易目的和对本公司的影响1、省广博报堂整合营销有限公司代理“广汽本田”品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。2、广东省广代思博报堂广告有限公司代理“广汽丰田”品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。3、公司与省广影业、省广星美达、钛铂新媒体、省广聚合、合宝娱乐、博纳思、广州多触等的日常关联交易属于公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。五、独立董事及中介机构意见(一)独立董事的事前认可意见作为广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了事先调查,审核相关资料,对此说明如下:公司与省广博报堂整合营销有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司、广东省广影业股份有限公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的,符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则,符合公开、公平、公正的原则,交易价格采取市场定价原则,没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序,且审议此议案时关联董事回避表决。(二)独立董事的独立意见根据《公司章程》等有关规定,公司董事会已经向我们提交了有关2018年度日常关联交易预计的相关资料,我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事,基于我们的独立判断,现就本次审议的关联交易事项发表如下独立意见:2018年预计发生的日常关联交易属于正常的经营业务,符合公司实际情况,交易价格均以市场原则公允定价,符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益,有利于公司发展,不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序,关联董事依照有关法规在表决时进行了回避,并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(三)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见经审慎核查,保荐机构发表如下核查意见:1、上述关联交易因公司正常生产经营活动而产生,符合公司的发展需要。关联交易以市场公允价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司和中小股东的利益;2、上述关联交易履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;3、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况;4、保荐机构对省广股份2018度日常关联交易预计情况无异议。特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-010广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年3月20日以电子邮件发出会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2018年3月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2017年度董事会工作报告》。公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2017年董事会工作报告,具体内容详见公司《2017年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2017年度总经理工作报告》。3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2017年年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-012)。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2017年度财务决算报告》。经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2017年完成营业收入11,295,196,169.56元,实现营业利润-182,326,946.84元,归属母公司的净利润-184,105,836.10元。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。5、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2017年度利润分配预案》。根据广东正中珠江会计师事务所审计的本公司2017年度财务报表,本公司2017年度实现归属于母公司净利润-184,105,836.10元。结合公司实际经营状况,2017年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事独立意见:公司2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本,符合公司的实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意此预案并提请公司2017年度股东大会审议。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。6、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-015)。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。7、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,自公司2017年年度股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其2018年度审计费用。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-016)。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。8、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2017年度内部控制自我评价报告的议案》。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。9、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于2018年公司董事及高管薪酬的议案》。公司董事及高级管理人员2018年薪酬与上年一致。独立董事发表如下意见:经会议审议董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性,有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。10、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。10.1、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2018年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆回避表决)10.2、(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2018年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆、何滨回避表决)10.3、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2018年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)10.4、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。10.5、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。10.6、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。10.7、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。10.8、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2018年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。(关联董事廖浩回避表决)10.9、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。10.10、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易。10.11、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。10.12、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与珠海市省广华屹智能数字营销有限公司发生的关联交易。10.13、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。10.14、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2018年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-017)。独立董事对关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。11、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明的议案》。具体内容详见2018年3月29日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。12、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见2018年3月29日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-018)。13、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的公告》(公告编号:2018-019)。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权修改因此次股份注销后所涉及的《公司章程》相应条款,并授权公司相关人员办理相应工商变更登记手续等事宜。14、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于变更公司证券简称的议案》。结合公司实际情况,拟将公司证券简称由“省广股份”变更为“省广集团”,公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。实施该事项尚需公司向深圳证券交易所提交变更证券简称申请,经深圳证券交易所核准后,方能变更公司证券简称。15、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修订案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。16、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。根据发展需要,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据,其中超短期融资券注册规模不超过人民币10亿元(含10亿元),中期票据注册规模不超过人民币5亿元(含5亿元)。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的发行工作,提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。17、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司根据经营发展需要,在股东大会审议通过该议案后一年内,向中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行等银行申请授信总额度不超过人民币25亿元(授信金额最终以银行实际审批的额度为准)。在授信总额度及授信期限内,公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。18、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。董事会同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。独立董事对上述议案发表了独立意见。保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-020)。19、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于终止实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划的议案》。19.1审议通过了(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于终止实施2015年股票期权激励计划的议案》。(关联董事廖浩先生回避表决)19.2审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》。(关联董事吴柱鑫先生、廖浩先生回避表决)具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划的公告》(公告编号:2018-021)。20、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于会计政策变更的议案》。2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行合理变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。21、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。公司拟于2018年4月20日(星期五)下午15:30分在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2017年年度股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-013)。特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-011广东省广告集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月20日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集,于2018年3月27日以现场方式召开。应参与表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度监事会工作报告》。2、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)经审核,监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。4、审议通过了《2017年度利润分配预案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)经审核,监事会认为公司2017年度利润分配预案,充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。5、审议通过了《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)经审核,监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)经审核,监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。7、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。7.1、通过了2018年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.2、通过了2018年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.3、通过了2018年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.4、通过了2018年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.5、通过了2018年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.6、通过了2018年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.7、通过了2018年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.8、通过了2018年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.9、通过了2018年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.10、通过了2018年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.11、通过了2018年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.12、通过了2018年预计与珠海市省广华屹智能数字营销有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.13、通过了2018年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)7.14、通过了2018年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)经审核,监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。8、审议通过了《关于2018年公司监事薪酬的议案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)公司2018年职工监事薪酬较去年增长21.34%,其余监事薪酬与2017年相比保持不变。9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的公告》。10、审议通过了《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的公告》。11、审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司拟以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。12、审议通过了《关于终止实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划的议案》。(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)经核实,公司2017年度经营业绩亏损,未能满足《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定,公司已不具备继续实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划的条件。公司监事会同意公司终止实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划并注销2015年股票期权激励计划260名激励对象已获授未行权股票期权合计1014.5633万股和2016年股票期权激励计划423名激励对象已获授未行权股票期权合计4,476.81万股。13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。特此公告广东省广告集团股份有限公司监事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-020广东省广告集团股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。公司拟使用部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议,且不存在关联交易。一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1373号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股,每股面值1.00元,每股发行价格人民币13.58元,募集资金总额人民币2,239,259,990.38元,扣除发行费用人民币36,788,899.86元,募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。二、募集资金实际使用情况截止至2017年12月31日,公司募投项目合计已投入137,745.54万元。三、募集资金闲置原因公司根据本次募投项目建设进度和资金投入计划,分步投入募集资金,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。四、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况本着股东利益最大化原则,为提高部分闲置募集资金使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,2018年3月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。具体情况如下:(一)理财产品品种为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。公司不会将闲置募集资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。(二)投资额度公司拟使用不超过80,000万元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。上述保本型银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。(三)审议程序根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策程序与规则》等相关规定,公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。(四)实施方式公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。(五)资金来源资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金。(六)决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。五、对公司日常生产经营的影响公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务,可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。六、投资风险及控制措施(一)投资风险公司使用部分闲置募集资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。(二)针对投资风险,拟采取如下措施:公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;七、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见(一)独立董事意见公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司拟使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。(二)监事会意见经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。(三)保荐机构意见在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下,公司使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金投资银行理财产品事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。八、备查文件1、公司第四届董事会第十次会议决议;2、公司第四届监事会第八次会议决议;3、独立董事对相关事项的独立意见;4、东兴证券股份有限公司《关于广东省广告集团股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-022广东省广告集团股份有限公司关于高管人员辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理徐志晖先生递交的书面辞职报告。徐志晖先生由于个人原因,申请辞去本公司副总经理一职,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对徐志晖先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。特此公告。广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-014广东省广告集团股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月4日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长陈钿隆先生、副董事长兼总经理何滨先生、独立董事万良勇先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监陈列波女士。欢迎广大投资者积极参与!特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日证券代码:002400证券简称:省广股份公告编号:2018-016广东省广告集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)为公司2018年度财务审计机构。正中珠江具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘任正中珠江为公司2018年度财务报告的审计机构。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见如下:1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。2、关于续聘会计师事务所的独立意见广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况,同意董事会续聘会计师事务所的议案。特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一八年三月廿九日
广东省广告集团股份有限公司2017年度报告摘要2018-03-29
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