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时间:2018-04-11 人气:0
中节能万润股份有限公司证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-0092017年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以909,133,215为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.53元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介■2、报告期主要业务或产品简介公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下:(1)信息材料产业方面:公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面,公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业,公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上,是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用,使得LCD的性能大幅提升,预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位,尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占主导地位,全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展,显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业,将在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本,迎接新的市场机遇和挑战,不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面,公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体,为该领域国内领先企业,公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链,在技术研发、人才培养方面投入大量的资金,为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。(2)环保材料产业方面:2017年公司的环保材料业务发展良好,公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域,亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理,该系列产品的生产技术属于国际领先水平,公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用,产能约1500吨/年;另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间报告期内已进入试生产状态,并于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用;目前募投项目的第三个车间正在筹建过程中。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产,公司将成为在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。环保问题一直是人类发展的大问题,在全球范围内广受关注,面对资源日益趋紧、环境污染严重、生态系统退化问题严重,世界各国政府越来越重视环境保护,加大环保投入。公司近年来在该产业发展较快,在该产业涉及的主要业务均处于发展阶段。(3)大健康产业方面:公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。2016年3月公司顺利完成对MP公司的收购,为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重,以及人们思维的转变,近几年人均医疗消费支出持续增长,全球医疗市场持续快速增长,潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品线,实现大健康产业的快速发展。目前该行业发展良好,公司在该产业涉及的主要业务处于发展阶段。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:人民币元■(2)分季度主要会计数据单位:人民币元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股■(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司2017年度实现营业收入245,639.12万元,同比上升32.97%;实现利润总额44,378.26万元,同比增长20.51%;实现归属于母公司所有者的净利润38,527.84万元,同比增长20.91%。2017年公司发生研发支出18,262.88万元,占营业收入的7.56%。得益于公司有效的发展战略和董事会对市场的精准把握,公司2017年度在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块均取得了不同程度进步,公司业务持续稳定发展。1、信息材料产业公司的信息材料产业主要包括显示材料和其他功能性材料。(1)显示材料显示材料主要包括高端TFT液晶材料和OLED材料,公司是液晶材料的业内领先企业,高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上,是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。同时,公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链,在技术研发、人才培养方面投入大量的资金,经过多年的不懈努力,已经发展成为国内领先的OLED材料生产商。公司2017年度OLED材料(含中间体与单体)业务收入大幅增长,较上年度增长约一倍。公司OLED材料研发工作稳步推进,现已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行验证,是否能够批量供应尚存在不确定性。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。(2)其他功能性材料目前公司的功能性材料以电子化学品为主,公司一直注重其他功能性材料的研发,根据公司对功能性材料的行业分析,重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料,为公司未来的业务拓展积累技术,储备人才。2、环保材料产业2017年公司的环保材料业务发展良好,公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域,亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理,该系列产品的生产技术属于国际领先水平,公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于报告期内达到预定可使用状态并投入使用,产能约1500吨/年;另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间报告期内已进入试生产状态,并于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用;目前募投项目的第三个车间正在筹建过程中。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产,公司将成为该领域在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。3、大健康产业公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药等多个领域。通过对全球大健康产业的深入调研,发现近年来生命科学和体外诊断行业发展迅猛,市场空间广阔。生命科学和体外诊断行业作为现代医疗体系不可或缺的重要组成部分,对改善人们的健康状况有着积极的促进作用,随着新兴市场国家的快速发展,人民生活水平的提高,使得其对高科技医疗产品的消费诉求越来越大。公司于2016年3月成功收购MP生物医疗有限责任公司(以下简称“MP公司”),正式进入生命科学和体外诊断领域。公司收购MP公司后,在大健康产业方向上迈出了重要的一步,有效地促进了公司多元化发展,为公司的国际化战略夯实了基础。2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用单位:元■4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用6、面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用(1)会计政策变更①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号一一政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第三次会议于2017年8月15日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行《企业会计准则第16号一一政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号一一政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:单位:元■②其他会计政策变更报告期公司未发生其他会计政策变更。(2)会计估计变更报告期本公司无需要披露的会计估计变更。(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。(4)对2018年1-3月经营业绩的预计□适用√不适用中节能万润股份有限公司董事长:赵凤岐二○一八年三月二十七日证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-007中节能万润股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第四届董事会第六次会议于2018年3月27日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:一、审议并通过了《万润股份:2017年度总经理工作报告》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。二、审议并通过了《万润股份:2017年度董事会工作报告》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年度董事会工作报告》内容详见《万润股份:2017年年度报告全文》第三节、第四节。公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年度股东大会上进行述职,《万润股份:2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。三、审议并通过了《万润股份:2017年年度报告全文及其摘要》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年年度报告全文》与《万润股份:2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2017年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。本议案应提交2017年度股东大会审议。四、审议并通过了《万润股份:2017年度财务决算报告》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。公司2017年度实现营业收入245,639.12万元,同比上升32.97%;实现利润总额44,378.26万元,同比增长20.51%;实现归属于母公司所有者的净利润38,527.84万元,同比增长20.91%。本议案应提交2017年度股东大会审议。五、审议并通过了《万润股份:2017年度利润分配预案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为385,278,434.39元,母公司实现净利润360,696,905.19元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2017年度母公司实现的净利润360,696,905.19为基数,提取10%法定盈余公积金36,069,690.52元;再减去根据公司2016年度股东大会通过的2016年度利润分配方案,分配现金股利127,278,650.10元(含税),加上年初母公司未分配利润677,888,225.11后,截至2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为875,236,789.68元。公司2017年度利润分配预案:拟以公司截止2017年12月31日总股本909,133,215股为基数,以截止2017年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利1.53元(含税),共计派发现金139,097,381.90元,不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。六、审议并通过了《万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。七、审议并通过了《万润股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。八、审议并通过了《万润股份:2017年度内部控制评价报告》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。九、审议并通过了《万润股份:关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十、审议并通过了《万润股份:关于高级管理人员2017年度绩效考核及2018年度经营目标责任书的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会薪酬与考核委员会根据2017年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对2017年度公司高级管理人员绩效进行了考核,并制定了公司高级管理人员2018年度经营目标责任书。公司独立董事对本议案中公司高级管理人员2017年度绩效考核发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十一、审议并通过了《万润股份:关于董事长2017年度绩效考核及2018年度经营目标责任书的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会薪酬与考核委员会根据2017年度公司业绩与《公司董事长薪酬与考核方案》对2017年度公司董事长绩效进行了考核,并制定了公司董事长2018年度经营目标责任书。公司独立董事对本议案中公司董事长2017年度绩效考核发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。十二、审议并通过了《万润股份:关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》;表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。《万润股份:日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。十三、审议并通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》;表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十四、审议并通过了《万润股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十五、审议并通过了《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十六、审议并通过了《万润股份:关于向金融机构申请融资额度的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。为满足公司资金需求,公司(包括境内、境外子公司)拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度(境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计)。同时授权公司总经理在上述授信额度内,决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限,并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件,本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。十七、审议并通过了《万润股份:关于制定〈外汇衍生品交易业务内控管理制度〉的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:外汇衍生品交易业务内控管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十八、审议并通过了《万润股份:关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十九、审议并通过了《万润股份:关于召开2017年度股东大会的议案》;表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。同意公司于2018年4月25日(星期三)下午2:00于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2017年度股东大会。《万润股份:关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。备查文件:公司第四届董事会第六次会议决议特此公告。中节能万润股份有限公司董事会2018年3月29日证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-015中节能万润股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2018年3月27日召开第四届董事会第六次会议,决定于2018年4月25日召开公司2017年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:一、召开会议基本情况1、会议届次:公司2017年度股东大会2、会议召集人:公司董事会3、现场会议召开时间:2018年4月25日(周三)下午2:004、网络投票时间为:2018年4月24日(周二)—2018年4月25日(周三)其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月25日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月24日下午3:00至2018年4月25日下午3:00期间的任意时间。5、股权登记日:2018年04月19日(周四)6、现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室7、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。8、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。9、会议召开的合法、合规性:公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《万润股份:关于召开2017年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。10、会议出席对象:(1)截至2018年04月19日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、本次股东大会审议的议案为:(1)万润股份:2017年度监事会工作报告(2)万润股份:2017年度董事会工作报告(3)万润股份:2017年年度报告全文及其摘要(4)万润股份:2017年度财务决算报告(5)万润股份:2017年度利润分配预案(6)万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案(7)万润股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告(8)万润股份:关于董事长2017年度绩效考核及2018年度经营目标责任书的议案(9)万润股份:关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案2、公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年度股东大会上进行述职。3、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。4、上述议案的内容详见2018年03月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《万润股份:第四届董事会第六次会议决议公告》与《万润股份:第四届监事会第五次会议决议公告》。5、本次会议对中小投资者的表决单独计票。三、提案编码表一:本次股东大会提案编码示例表:■提案编码注意事项:1、对提案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;2、股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。四、会议登记事项1、登记方式:(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人股东营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;(3)出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年4月20日下午4:30前送达或传真至公司证券部),传真:0535-6101018,公司不接受电话登记。2、登记时间:2018年4月20日(周五)上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。3、登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。4、其他事项:(1)本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二),以便验证入场;(3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;(4)会议联系人和联系方式:■五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。六、备查文件:万润股份:第四届董事会第六次会议决议。特此公告。中节能万润股份有限公司董事会2018年03月29日附件一参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362643”,投票简称为“万润投票”。2、填报表决意见。对于表决的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2018年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书中节能万润股份有限公司:本人/本机构(委托人)现为中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)股东,兹全权委托先生/女士(身份证号)代理本人/本机构出席万润股份2017年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:■注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:1、是□2、否□委托人签名(或盖章):委托人身份证或营业执照号码:委托人深圳股票帐户卡号码:委托人持股数:委托人持有的股份性质:委托日期:2018年月日受托人签名:证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-008中节能万润股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体监事一致同意,公司第四届监事会第五次会议于2018年3月27日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发送至全体监事,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:一、审议并通过了《万润股份:2017年度总经理工作报告》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。二、审议并通过了《万润股份:2017年度监事会工作报告》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案应提交2017年度股东大会审议。三、审议并通过了《万润股份:2017年度董事会工作报告》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年度董事会工作报告》内容详见《万润股份:2017年年度报告全文》第三节、第四节。公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年度股东大会上进行述职,《万润股份:2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。四、审议并通过了《万润股份:2017年年度报告全文及其摘要》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《万润股份:2017年年度报告全文》与《万润股份:2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2017年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。本议案应提交2017年度股东大会审议。五、审议并通过了《万润股份:2017年度财务决算报告》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。公司2017年度实现营业收入245,639.12万元,同比上升32.97%;实现利润总额44,378.26万元,同比增长20.51%;实现归属于母公司所有者的净利润38,527.84万元,同比增长20.91%。本议案应提交2017年度股东大会审议。六、审议并通过了《万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。七、审议并通过了《万润股份:2017年度利润分配预案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。八、审议并通过了《万润股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。九、审议并通过了《万润股份:2017年度内部控制评价报告》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2017年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。《万润股份:2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十、审议并通过了《万润股份:关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。《万润股份:日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案应提交2017年度股东大会审议。十一、审议并通过了《万润股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为:公司本次计划在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序符合相关规定。因此,我们同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。《万润股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十二、审议并通过了《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为:公司本次拟将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,因此,我们同意公司将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十三、审议并通过了《万润股份:关于向金融机构申请融资额度的议案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。为满足公司资金需求,公司(包括境内、境外子公司)拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度(境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计)。同时授权公司总经理在上述授信额度内,决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限,并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件,本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。十四、审议并通过了《万润股份:关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为:公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,有利于公司进出口业务的开展。公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。《万润股份:关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。备查文件:第四届监事会第五次会议决议特此公告。中节能万润股份有限公司监事会2018年3月29日证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-016中节能万润股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告已于2018年3月29日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况,公司将于2018年4月4日(星期三)下午14:00~16:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行2017年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://rs.p5w.net参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有:董事长赵凤岐先生、董事会秘书兼副总经理王焕杰先生、财务总监高斌先生、独立董事佐卓先生、保荐代表人郁建先生。欢迎广大投资者积极参与!特此公告。中节能万润股份有限公司董事会2018年03月29日证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-014中节能万润股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年3月27日中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议审议并通过了《万润股份:关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,因公司业务发展需要,公司拟开展外汇衍生品交易业务,现就该事项公告如下:一、开展外汇衍生品交易业务的背景随着公司进行全球化的业务布局,公司外汇资产占比不断攀升,公司及其控股子公司持有大量的外汇资产,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇衍生品交易业务。二、开展外汇衍生品交易业务的品种公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。三、业务期间、业务规模、相关授权根据目前公司业务的实际规模,公司预计未来开展外汇衍生品交易业务累计总额不超过等值10,000万美元,该额度自董事会批准之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。同时授权公司总经理在前述额度范围内与具有外汇衍生品业务资格的金融机构签署相关合约、协议等文件。开展外汇衍生品交易业务,公司可能根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。四、外汇衍生品交易的风险分析公司开展的外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险的原则,所有外汇衍生品交易业务,均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构,但依旧存在一定的履约风险。4、其它风险。在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。五、公司采取的风险控制措施1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务内控管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。六、公司履行的审批流程公司2018年3月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《万润股份:关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。七、监事会意见监事会认为:公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,有利于公司进出口业务的开展。公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。八、独立董事意见独立董事认为:公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以降低经营风险为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《万润股份:外汇衍生品交易业务内控管理制度》,并具有完善的内控流程及风险控制措施;公司开展外汇衍生品交易业务符合相关法律法规、规范性文件及相关公司制度的要求,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。九、保荐机构意见保荐机构认为:关于万润股份开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过;上述事项审批程序符合万润股份《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响;公司已制订的《外汇衍生品交易业务内控管理制度》较为完备,具有相应的风险控制措施。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。备查文件:1、第四届董事会第六次会议决议;2、第四届监事会第五次会议决议;3、东方花旗证券有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见;4、独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。中节能万润股份有限公司董事会2018年03月29日证券代码:002643证券简称:万润股份公告编号:2018-010中节能万润股份有限公司关于聘请2018年度公司财务审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:一、聘请会计师事务所的情况说明公司原财务审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)在执业过程中一直坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益,公司2017年度聘请财务审计机构费用为260万元人民币。鉴于公司的年度审计机构瑞华已连续为公司服务了5年,根据相关规定,公司拟另外聘请公司2018年度财务审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解,董事会同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2018年度财务审计机构,预计2018年度聘请财务审计机构费用不超过260万元人民币。二、拟聘请会计师事务所情况名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)统一社会信用代码:91110102089698790Q主要经营场所:北京市西城区西直门外大街110号11层执行事务合伙人:胡柏和类型:特殊普通合伙企业成立日期:2013年12月13日经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证;国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。会计师事务所基本情况:中勤万信1992年经财政部批准成立,在国家工商行政管理局登记注册,出资额1820万元,首席执行事务合伙人胡柏和,中国注册会计师协会理事单位。中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员,现有从业人员1300余人,其中,注册会计师近500人,拥有资深注册会计师数人,注册会计师行业领军人才10余人。已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质,为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。三、聘请会计师事务所履行的审批程序1、公司董事会审计委员会经认真筛选,对中勤万信进行了充分的了解及对其相关资质进行审查,认为中勤万信满足为公司提供审计服务的资质要求,具备专业审计能力,同意将该事项提交至公司董事会审议。2、公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第五次会议分别审议通过了《万润股份:关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》,同意聘请中勤万信为公司2018度财务审计机构。3、本次聘请会计师事务所事宜需提交股东大会审议,自公司股东大会审议通过并签署相关协议之日起生效。四、独立董事意见独立董事事前认可意见:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2018年度审计要求,因而同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。独立董事独立意见:经核查,独立董事认为公司本次聘请2018年度财务审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害全体股东和投资者的合法权益,独立董事一致同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。五、备查文件1、《万润股份:第四届董事会第六次会议决议》2、《万润股份:第四届监事会第五次会议决议》3、《万润股份:独立董事关于相关事项的事前认可意见》4、《万润股份:独立董事关于相关事项的独立意见》特此公告。中节能万润股份有限公司董事会2018年3月29日(下转B204版)
中节能万润股份有限公司2017年度报告摘要2018-03-29
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